dissabte, 15 de de febrer de 2020
Diari Maresme | Independent i Comarcal

Detinguts a El Masnou dos presumptes estafadors d’una organització internacional

Agents
dels Mossos d'Esquadra de la
Unitat d'Investigació de l'ABP
Premià han detingut dues persones com a presumptes autores de diversos delictes d'estafa
i de falsificació de documents. Els detinguts, ambdós de nacionalitat congolesa
i sense
domicili conegut, són: Mafwana N, de 44 anys, i Joseph Nabue KH, de 39 anys.

mossos El
divendres dia 9, els investigadors de Premià van detenir dues persones "in
fraganti" a la
població del Masnou, quan volien cobrar diverses lletres de canvi per un valor
de 69.000
euros en una entitat financera. En el moment de la seva detenció se'ls va intervenir
una gran quantitat diners i documents d'identitat falsificats.

Després de la detenció
es va localitzar i escorcollar el domicili eventual dels detinguts, on
es va recuperar molta documentació incriminatòria, així com uns 32.000
euros
més en efectiu.

Es
tractaria d'un nova modalitat de delicte de guant blanc realitzat per bandes internacionals
molt ben organitzades i jerarquitzades. L'estafa es divideix en tres fases, que
molt possiblement són efectuades per persones que ni tan sols es coneixen entre elles,
que es comuniquen per correu electrònic o telèfon. Aquestes fases són:

1-
Un primer grup sostreu correspondència on hi pugui haver talons bancaris,
lletres de canvi,
pagarés o qualsevol document de pagament bancari. Els aconsegueixen interceptant
cartes on els destinataris o remitents siguin empreses importants i conegudes.
Aquesta fase de l'operació actualment s'ha detectat a França, ja què els xecs i
lletres bancàries intervingudes són d'empreses franceses.

2-
Un cop tenen els xecs, un altre grup de l'organització s'encarrega de fabricar documents
d'identitat falsos a nom dels destinataris del xecs o pagarés robats. Aquests
documents poden ser de qualsevol nacionalitat. Finalitzada aquesta important tasca
logística, es fa arribar la documentació falsa i els xecs robats al tercer graó
de l'organització.

3-
Per acabar, un grup de persones es desplaça a Espanya, o qualsevol tercer país.
Amb la
documentació falsificada obren comptes bancaris en oficines disperses per tot
el territori.
Així, tracten de no cridar i, si són detectats en alguna població, poder actuar
en les
altres més allunyades. Un cop oberts els comptes, al poc temps, ingressen els
xecs robats
i després d'esperar uns dies que es faci efectiu el cobrament, retiren tots els diners
del compte. Finalment tornen a França amb importants quantitats de diners.

En
aquest cas, els detinguts pertanyen a aquest
tercer graó de la banda. S'han detectat, fins
al moment, un total de sis estafes comeses en oficines bancàries de Catalunya i
sis mes
en oficines de la comunitat de Madrid, per una quantia total estafada de
463.000 euros.
La Unitat
d'Investigació de Premià no dóna el tema per tancat i continua investigant.


per Redacció | Mossos d'Esquadra

Deixa un comentari

» Normes d'ús dels comentaris